Kemarin saya mendapat telepon dari Bank BCA bahwa saya dilaporkan kasus penipuan. Alhasil rekening BCA saya diblokir. Saya langsung ingat transaksi saya yang batal dan orangnya agak marah-marah. Nominalnya Rp 750.000, –
Saya langsung jelaskan kepada pihak BCA bahwa saya telah mentransfer balik uang tersebut lewat teman saya ke rek A/N: Mochamad. Saya tidak mau menyebutkan nama lengkapnya karena kasus ini belum selesai.
Pihak BCA langsung bingung “Loh pak kok ke Mochamad?”
Saya jadi bingung juga “Loh bener kan pak? Bentar-bentar. Emang yang menuduh seperti itu siapa pak?”
Pihak BCA “Nasabah yang A/N Alvian”. Lagi-lagi saya tidak mau mengatakan nama lengkapnya karena kasus ini belum selesai.
Saya: “Oh iya pak. Dia SMS saya menyuruh transfer ke rek Mochamad pak.”. Disini saya langsung ingat penipuan dengan model Money Laundry yang ada dikaskus.
Saya: “Kalau boleh tau dia menuduhkan saya apa pak?”
PIhak BCA: “Penipuan penjualan HP tapi yang dikirim kartu remi”
Saya: “Loh pak saya tidak pernah jualan HP”. Kejadian ini tanggal 23-05-2013. Dan saat itu yang bertransaksi dengan saya dan nominalnya Rp 750.000, – hanya jual beli paypal. Saya langsung positif ini agan Alvian pasti kena tipu si Mochamad.
Singkat cerita saya disuruh ketemuan di Bank BCA.
Saya jelaskan dan saya disuruh buat surat pernyataan kalau saya telah transfer dan suruh menceritakan kronologis kejadian.
Mungkin banyak pembaca yang masih bingung bagaimana sih penipuan model money laundry. Bisa langsung click disini
Kasus ini belum selesai. Akan saya tuliskan berita terbaru selanjutnya.
2 Responses
Iya,
Saya sebagai korban dilema juga. Kalau saya langsung kembalikan uangnya(walaupun saya rugi) nanti dikira saya membenarkan pernyataan kalau saya memang penipu.
Kalau saya tidak mengembalikan uangnya. Rekening saya tetap diblok.
Nah celakanya lagi dalam kasus ini korban penipuannya tidak kooperatif sama sekali. Jadi susah untuk menelesaikannya secara kekeluargaan.
Artikelnya Baguss….
Metode dan cara money laundry saat ini sangat variatif dan semakin canggih, seringkali justru mengaburkan aktivitas money laundry itu sendiri. sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai aktivitas ini.
Sekedar ingin berbagi, barangkali bisa sedikit menambah referensi mengenai money laundry di Indonesia.
Klik –> Makalah Money Laundry di Indonesia